1.董事會決議日期:93/04/05
2.股東會召開日期:93/06/24
3.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路二段171-1號13樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、報告九十二年度營業概況。
2、監察人審查九十二年度決算報告。
3、買回本公司股份執行狀況報告。
4、大陸投資情況報告。
5、其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
1、承認九十二年度決算書表及虧損撥補議案。
2、修訂公司章程。
3、董監事競業禁止義務之解除。
4、其他決議事項。
(三)選舉案：改選董事、監察人案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/26~93/06/24
6.其他應敘明事項:經董事會討論後本公司九十二年度不配息不配股。