1.董事會決議日期:92/03/31
2.股東會召開日期: 92/06/16
3.股東會召開地點: 台北縣汐止市大同路二段一七一之一號十三樓（本公司會議室）
4.召集事由:
（一）報告事項：
1、報告九十一年度營業報告。
2、監察人審查九十一年度決算報告。
3、訂定本公司「董事會議事規則」報告。
4、其他報告事項。
（二）承認及討論事項：
1、承認九十一年度決算表冊案。
2、承認九十一年度盈虧撥補案。
3、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
4、討論資金貸與他人作業程序修訂案。
5、討論背書保證作業程序修訂案。
6、討論公司章程修訂案。
7、討論本公司「衍生性商品交易處理程序」修訂案。
（三）其他議案暨臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/18~92/06/16
6.其他應敘明事項:經董事會討論後本公司九十一年度不配息不配股。