本公司90年3月28日之董事會決議，召開本公司90年度股東常會。
一、召開日期：90年5月23日。
二、召開地點：東方科學園區C棟亞太廳
(地址:台北縣汐止市新台五路一段96號3樓)
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
1.報告八十九年度營業概況。
2.監察人審查八十九年度決算報告。
3.買回本公司股份執行狀況報告。
4.其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
1.承認八十九年度決算書表及盈餘分配案。
2.承認買回本公司股份轉讓員工辦法案。
3.討論八十九年度盈虧撥補議案。
4.討論公司章程修訂案。
5.其他決議事項。
(三)選舉案：改選董事、監察人案。
(四)臨時動議。
四、本公司民國八十九年度盈虧撥補議案：
本公司八十九年度產生虧損，董事會決議不配息不配股。
五、依公司法第一六五條規定，自民國九十年四月二十四日起至五月二十三日止停
止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國九十年四月
二十三日（星期一）下午五時前駕臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限
公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者
寄達為準。〈郵寄專用信箱：台北郵局11973號信箱〉
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣證券
集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
七、開會通知書及委託書於開會二十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢補發，電話：
（○二）二三一四八八 ○○。
八、本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會十八日前依規定
將相關資料送達本公司（地址：台北縣汐止市大同路二段171-1號12樓）。
九、除分函各股東外，特此公告。