1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十九年營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(4)通過修改公司章程案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則程序」案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(7)通過修訂本公司「監察人之職權範疇規則程序」案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序程序」案。
(10)本公司補選監察人一席。
當選監察人:合宣投資股份有限公司
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無