1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台中市南區忠明南路787號33樓(本公司會議室)
4.召集事由:
【壹】報告事項
(1)本公司九十九年度營運報告。
(2)九十九年度監察人審查報告。
(3)增訂本公司「誠信經營守則」報告。
(4)增訂本公司「道德行為準則」報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
【貳】承認事項
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
【參】討論事項
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」案。
(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(5)討論增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(6)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
【肆】選舉事項：補選監察人一席案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，受理期間為自民國100年3月
29日至100年4月7日止，受理地點為聖暉工程科技股份有限公司（地址：臺中市南區忠
明南路787號33樓）