1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/10
3.股東會召開地點:台中市南區忠明南路787號33樓（本公司會議室）
4.召集事由:
【壹】、報告事項
（一）本公司九十八年度營運報告。
（二）九十八年度監察人審查報告。
【貳】、承認事項
（一）承認本公司九十八年度財務報表案。
（二）承認本公司九十八年度盈餘分配案。
【參】、討論事項
（一）討論盈餘轉增資發行新股案。
（二）討論修訂公司章程案。
（三）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（四）討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（五）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
【肆】、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/12
6.停止過戶截止日期:99/06/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，受理期間為自九十九年
四月九日至四月十九日止，受理地點為聖暉工程科技股份有限公司（地址：臺中市南
區忠明南路787號33樓之1）。