1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（1）九十八年度營業概況報告。
（2）監察人審查九十八年決算表冊報告。
（3）修訂「董事會議事規範」報告。
二、承認事項：
（1）通過承認九十八年度決算表冊。
（2）通過承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
（1）通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
（2）通過修訂公司章程案。
（3）通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
（4）選舉董事及監察人案。
四、臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。