1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市北平東路30號11樓
4.召集事由:
一、報告事項：
（1）九十八年度營業概況報告。
（2）監察人審查九十八年決算表冊報告。
（3）修訂「董事會議事規範」報告。
（4）其他事項報告。
二、承認事項：
（1）九十八年度決算表冊。
（2）九十八年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
（1）辦理盈餘轉增資發行新股案。
（2）修訂公司章程案。
（3）修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
（4）選舉董事及監察人案。
（5）討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於99年04月19日起至99年04月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東務請於99年04月28日16：00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台北市中正區北平東路３０號１１樓。