1.董事會決議日期:100/05/02
2.股東會召開日期:100/06/08
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路一段294號3樓(本公司大會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)九十九年度營業報告。
(二)九十九年度監察人查核報告。
二、承認事項:
(一)九十九年度營業報告暨財務報表案。
(二)九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:100/05/10
6.停止過戶截止日期:100/06/08
7.其他應敘明事項:無。