1.董事會決議日期:92/01/30
2.股東會召開日期:92/04/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號(亞洲科技廣場)
4.召集事由: 依據公司法第一六五、一七０、一七一、一七二條及本公司九十二年
一月三十日董事會會議決議
一、會議主要內容：
(一)報告事項：
１．九十一年度營業報告書。
２．九十一年度監察人查核報告書。
３．本公司買回庫藏股票並銷除股份執行情形報告
４．本公司向關係人取得不動產之情形報告
(二)承認及討論事項：
１．承認九十一年度營業報告書暨財務報表案。
２．承認九十一年度盈餘分配案。
３．本公司「衍生性商品交易處理程序」修訂案。
４．本公司「背書保證作業程序」修訂案。
５．本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
６．本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(三)選舉事項：董事補選案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/01~92/04/29
6.其他應敘明事項:有關盈餘分派內容，將另行公告。