1.股東會日期:92/04/29
2.重要決議事項:
承認事項:
a.承認九十一年度營業報告書暨財務報表案。
b.承認九十一年度盈餘分配案：決議每股配發現金股息0.7元。
討論事項:
a.通過本公司章程部分條文修訂案。
b.通過本公司修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
c.通過本公司修訂「取得或處份資產處理程序」案。
d.通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。
e.通過本公司修訂「背書保證作業程序」案。
董事補選案:
補選一席董事:李淑蘭。
臨時動議:股東戶號3935李淑蘭建議於「取得或處分資產處理程序」第十四條
以及「從事衍生性商品交易處理程序」第九條,增列對子公司控管程序之內部
稽核覆核子公司自行檢查報告等相關事項。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無。