1.股東會日期:91年4月26日
2.重要決議事項:
報告事項：
a.本公司九十年度營業報告。
b.監察人查核九十年度決算表冊報告。
c.報告修正後之本公司「長短期投資管理辦法」。
d.報告修正後之本公司「資金貸與他人作業程序」。
承認事項：
a.承認九十年度決算表冊案。
b.承認九十年度虧損撥補案。
討論事項：
a.通過本公司章程部分條文修正案。
b.通過本公司修正「股東會議事規則」案。
c.通過修改「董事及監察人選舉辦法」案。
董事、監察人改選案：
改選後七位董事及三位監察人名單如下：董事劉信雄
、劉華興、美雄投資（股）公司法人代表：廖其福、
董事黃維明、黃義忠、林新傳、何明輝；監察人：黃
羅佩珍、覃浩毓、洪龍平。
3.其他應敘明事項:無。