1.董事會決議日期:910130
2.股東會召開日期:910426
3.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段160號(福華飯店B2福華廳三區)
4.召集事由:91年度股東常會，主要會議內容如下:
一、報告事項：
(一)九十年度營業概況報告
(二)監察人審查九十年度決算表冊報告
(三)「長短期投資管理辦法」修正報告
二、承認及討論事項：
(一)承認九十年度決算表冊案
(二)承認九十年度盈餘分配案(有關內容將於3/15日另行公告)
(三)討論本公司變更公司章程案
(四)討論本公司修正「股東會議事規則」案
(五)討論本公司修正「董事及監察人選舉辦法」案
三、選舉事項：
董監事改選案
四、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:910226~910426
6.其他應敘明事項:無