1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1).九十九年度營業狀況報告
(2).審計委員會查核九十九年度決算表冊報告
(3).合併案執行情形報告
(4).本公司之子公司龍巖人本服務股份有限公司資金運用計劃情形報告
(5).修訂「董事會議事規範」部份條文報告
二、承認事項：
(1).承認九十九年度營業報告書及財務報表案
(2).承認九十九年度盈餘分派案，決議分派如下：
A.員工紅利新台幣6,171,405元，以現金方式發放。
B.董事酬勞新台幣12,342,810元，以現金方式發放。
C.股東紅利新台幣598,626,299元(每股1.5元)，以現金方式發放。
D.上述現金股利發放，授權董事會訂定除息基準日及發放日。
三、討論事項一：
(1).修訂章程部份條文案
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3).修訂「背書保證作業程序」案
(4).修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5).新增「從事衍生性商品交易處理程序」案
四、選舉事項：
(1).增選董事一席案
選舉結果：
董事當選名單
成昌投資股份有限公司 法人代表：詹淑娟
五、討論事項二：
(1).擬解除本公司增額董事及法人代表人競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無