1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台北市敦化北路214號B1牛津廳
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業狀況報告。
(二)審計委員會查核九十九年度決算表冊報告。
(三)合併案執行情形報告。
(四)本公司之子公司龍巖人本服務股份有限公司資金運用計劃情形報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
二、承認事項
(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項一
(一)修訂公司章程部份條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「背書保證作業程序」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)新增「從事衍生性商品交易處理程序」案。
四、選舉事項
(一)本公司增選董事一席案。
五、討論事項二
(一)擬解除本公司原任董事及增選董事競業禁止之限制案。
六、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法172-1條規定受理股東提案
二、受理股東提案期間自100年4月21日起至100年5月2日止日，受理地點為台北市敦化
北路150號7樓。