1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)。
4.召集事由:
一.報告事項
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」。
二.承認及討論事項
(一)九十八年度決算表冊承認案。
(二)九十八年度盈餘分派案。
(三)增資發行新股案
(四)修訂本公司章程案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
三.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無