1.董事會決議日期:93/03/04
2.股東會召開日期:93/04/16
3.股東會召開地點:新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)
4.召集事由:補正
一.報告事項:
(1).九十二年度營業報告。
(2).監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(3).其他報告事項。
二.承認及討論事項:
(1)九十二年度決算表冊承認案。
(2)九十二年度盈虧撥補案。
(3)討論現金增資案。
(4)修訂公司章程案。
(5)討論彰化土地、廠房出售或出租案。
(6)討論解除本公司董事競業禁止之限制案。
三.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/02/17~93/04/16
6.其他應敘明事項:
一.92年盈虧撥補案主要內容：本公司九十二年度營業決算稅後淨利為新台幣50,853,727
元，經彌補累積虧損後，尚有累積虧損餘額12,602,635元未彌補，俟以後年度彌補，故
本年度無可供分配盈餘。
二.依公司法第一六五條規定，自九十三年二月十七日起至九十三年四月十六日止停止股
票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十三
年二月十六日下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)向本公司股務代理人「統
一綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市東興路八號地下一樓)辦理過戶。
參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
三.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股
務代理人洽詢(電話:02-2746-3797)。持股未滿仟股股東依證券交易法第二十六條之二，
以公告方式為之。