1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一).九十八年度營業報告。
(二).監察人審查九十八年度決算表冊。
(三).修訂本公司『董事會議事規範』案。
二、承認事項：
(一).承認九十八年度營業報告書及決算表冊。
(二).承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一).討論盈餘轉增資發行新股案。
(二).討論修訂本公司『公司章程』案。
(三).討論修訂本公司『股東會議事規則』案。
四、選舉事項：董監改選,任期自99年6月15日至102年6月14日。
當選名單:
董事:天興投資股份有限公司 代表人:柯興樹
董事:天想投資股份有限公司
董事:品達投資股份有限公司
董事:達盈投資股份有限公司
董事:順得投資股份有限公司
董事:林益任
董事:柯啟煜
董事:林賜農
董事:巫文傑
監察人:崇友投資股份有限公司
監察人:詹振秀
監察人:潘慧珍
五、其他議案及臨時動議：
六、其他應敘明事項：本公司股東會通過九十八年度配發股利種類及金額：
現金股利計105,069,488元,每股0.5元
股票股利計105,069,480元,每股0.5元。(以盈餘配發每股配發0.5元)
員工紅利計 2,188,948元,以現金發放。
董監事酬勞 6,566,843元,以現金發放。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無