1.董事會決議日期:99/04/15
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台中市太平路二十二號六樓之二(建高公司會議室)上午十點
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊
(二)承認事項:
(1)承認九十八年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認九十八年度盈餘分配案
(三)討論事項:
(1)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(2)討論修訂本公司『背書保證作業程序』案
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/05/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
無