1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台中市台中港路一段257號(全國大飯店B館2樓)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)修訂本公司『董事會議事規範』報告
(二)承認事項:
(1)九十八年度營業報告書及決算表冊案
(2)九十八年度盈餘分配案
(三)討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司『公司章程』案
(3)修訂本公司『股東會議事規則』案
(四)選舉事項:董事監察人改選
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
股東提案權受理期間:99/04/9至99/04/19受理處所為本公司