1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/13
3.股東會召開地點:嘉義市興業東路316號5樓(嘉義市國際工商經營研究社會館)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告
(二)監察人審查九十九年度決算表冊審查報告
二、承認事項
(一)本公司九十九年度決算表冊，提請承認案。
(二)本公司九十九年度盈餘撥補，提請承認案。
三、討論暨選舉事項
(一)修訂本公司「公司章程」部份條款，提請討論案。
(二)改選本公司董事及監察人
(三)解除董事競業禁止之行為之限制
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/15
6.停止過戶截止日期:100/06/13
7.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年4月14日前親臨本公司
股務代理機構「元大證券股務代理部」(台北市承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國100年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中
保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料
逕行辦理過戶手續。
二、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年
4月5日起至民國100年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
務請於民國100年4月15日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
地址：嘉義市垂楊路316號12樓。
三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之
召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶
身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大證券股務代理部(電話：02-2586-5859)
洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將
於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字
號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股務代理部洽詢。