1.股東會日期:99/06/22
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分派案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業規則」案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)通過廢除本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)通過辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募國內無擔保可轉換公司債轉換價格不得低於定價日前一、三、五個營業日
擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除
權後平均每股股價(參考價)之八成。惟實際定價日之訂定授權董事會依據股東會決議、
相關法令、洽特定人情形及市場狀況決定之。由於私募轉換公司債依證券交易法第43
條之8規定，三年內不得自由流通轉讓，有流動性之限制，故其轉換價以不低於參考價
之八成為訂定依據，應屬合理。
(2)為使公司募資更順利，經與股東充分討論後，決議於新台幣參億元額度內，於股東
會決議之日起一年內分二次辦理。其二次之私募資金用途皆預計用於改善償債能力及充
實營運資金，而各次私募資金執行後預計可達成改善獲利能力之效益。前述私募金額、
用途、效益、進度及相關事宜若因相關法令、市場狀況及與投資人洽談情形而有所變更
，則提請股東會授權董事會或董事長全權處理。
(3) 本次私募轉換價格可能低於股票面額之原因、合理性、訂定方式及對股東權益之
影響:由於本公司股價近期已接近面額，故轉換價若依參考價八成為依據，則屆時訂定
之私募轉換價低於股票面額實為可能且合理。且引入私募資金用途為改善公司償債能力
、充實營運資金，未來可達改善獲利能力之效益，因此應不至於發生因累積虧損增加而
須辦理減資之事宜，故應不影響股東權益。