1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/22
3.股東會召開地點:嘉義市興業東路316號5樓(嘉義市國際工商經營研究社社館)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告
(二)監察人審查九十八年度決算表冊審查報告
二、承認事項
(一)本公司九十八年度決算表冊，提請承認案。
(二)本公司九十八年度虧損彌補，提請承認案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部份條款，提請討論案。
(二)修訂本公司「背書保證辦法」部份條款，提請討論案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業規則」部份條款，提請討論案。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」部份條款，提請討論案。
(五)廢除本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請討論案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/24
6.停止過戶截止日期:99/06/22
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司本次股東常會受
理股東提案期間於民國99年4月13日起至民國99年4月23日止，已依法公告於公開資訊
觀測站，受理提案期間無接獲任何股東提案。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
知召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大證券股務代理部洽詢開會事宜或於當
日前往出席股東常會。(電話：02-2586-5859)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知
書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份
證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股務代理部洽詢。