1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(一)通過承認本公司九十八年度決算表冊。
(二)通過承認本公司九十八年度虧損撥補案。
(三)通過本公司「公司章程」修訂案。
(四)通過本公司「背書保證實施辦法」及「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(五)通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
(六)選舉第廿三屆董事及監察人。當選名單如下：
董事-全富投資有限公司代表人陳煌銘、潘俊榮、信怡投資有限公司代表人林俊臣、
信怡投資有限公司代表人李正為、王苓華。
監察人-宏誼投資股份有限公司代表人李貴美、宏誼投資股份有限公司代表人秦玉坤、
范雲傑
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無