1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣林口鄉南勢街190號
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)98年度營業狀況報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)本公司修訂「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司98年度決算表冊案。
(2)承認本公司98年虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證實施辦法」部分條文案。(新增)
(3)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(4)改選本公司董事及監察人案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無