1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣林口鄉南勢街190號
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1).98年度營業狀況報告。
(2).監察人審查98年度決算表冊報告。
(3).本公司修訂「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項：
(1).承認本公司98年度決算表冊案。
(2).承認本公司98年盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項：
(1).修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2).擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(3).改選本公司董事及監察人案。
(4).其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股１％以上之股東書面提案
受理期間：九十九年四月十二日至九十九年四月二十一日止。
受理處所：本公司所在地(台北市市民大道四段102號8樓)。
九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，將於99年股東常會前至少四十日前，
再另行召開董事會討論並公告之。