一、 開會時間︰八十九年六月廿八日(星期三)上午十時。
二、 開會地點︰台北縣汐止市樟樹二路43號。
三、 召集內容︰
1.報告八十八年度營業報告書。
2.監察人審查八十八年度決算表冊。
3.修訂「取得或處分資產處理程序報告」。
4.資金貸與他人辦理情形報告案。
5.背書保證情形報告案。
6.承認八十八年度各項決算表冊。
7.承認八十八年度盈餘分配案。
8.討論八十八年度可分配盈餘轉增資案。
9.討論修訂本公司公司章程案。
10.解除董事間競業行為。
11.增訂董事、監察人選舉辦法案。
12.改選董事、監察人案。
13.臨時動議。
四、 本公司八十八年度盈餘分配案，業經董事會通過，將未分配盈餘中提撥
新台幣28,462,500元為股東股利轉為資本，計發行新股2,846,250股，原股東
按除權基準日股東名冊所載持股，每仟股無償配發伍拾股，現金股利每股1元
，本案俟本次股東會決議通過，並呈奉主管機關核准後，另訂配股除權基準日。
五、 依公司法第一六五條規定，自民國八十九年五月廿九日至八十九年六月廿
八日止股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於五月廿六日
(星期五)下午四時前(因最後過戶日五月廿八日適逢星期例假日)駕臨(或掛號郵寄)
本公司股務代理人群益證券(股)公司股務代理部(地址︰台北市忠孝東路四段87號14樓，
電話(02)2886-3377)辦理過戶登記手續。(掛號郵寄者以郵戳為憑。)