1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區樟樹二路43號
4.召集事由:
A.報告事項：
(1)九十九年度營業報告暨一○○年度營業計畫概要。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
B.承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)九十九年度盈餘分配承認案。
C.討論事項：
(1)討論修訂本公司章程案。
(2)討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(3)討論修訂『背書保證作業辦法』案。
D.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:本公司99年度盈餘分配內容將於股東會
40天前補行公告