1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣汐止市樟樹二路43號
4.召集事由:
A.報告事項：
(1)九十八年度營業報告暨九十九年度營業計畫報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
B.承認事項：
(1)九十八年度決算表冊承認案。
(2)九十八年度盈餘分配承認案。
C.討論暨選舉事項：
(1)討論修訂本公司章程案。
D.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:98年度盈餘分配內容本公司將於股東會
40天前公告方式代替