1.股東會日期:92/06/23
2.重要決議事項:
(1)報告事項
A.九十一年度營業報告
B.九十二年度營業計劃報告
C.監察人審查九十一年度決算表冊報告
(2)承認事項
A.九十一年度各項決算表冊
B.九十一年度盈餘分派案
原發放股利種類及金額:現金股利每股0.50元，
股票股利每股0.30元。變更後發放股利種類及
金額:現金股利每股0.55元，股票股利每股0.30元。
董監事酬勞及員工紅利各340,110元。
(3)討論事項
A.盈餘轉增資發行新股案
B.修訂本公司『公司章程』案
C.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
D.修訂本公司『背書保證作業程序』案
E.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
F.解除董事競業限制案
(4)選舉事項--當選名單及當選權數
(監票員戶號 7 陳土盛，戶號 20 梁寶秀)
董事 戶號18 吳源泰投資(股)公司
代表人：吳良材49,208,632股。
董事 戶號 9 富源投資(股)公司
代表人：吳良棟49,199,721股。
董事 戶號17 上甘利投資(股)公司
代表人：陳安度49,148,551股。
董事 戶號174 王國華 48,774,366股。
董事 戶號 14 吳光武 48,634,310股。
董事 戶號480 高富銓 48,375,310股。
董事 戶號609 王勁台 48,353,645股。
監察人 戶號 10 吳巖邦 48,813,870股。
監察人 戶號490 羅娓惠 48,813,140股。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。