1.董事會決議日期:92/04/07
2.股東會召開日期:92/06/23
3.股東會召開地點:台北縣汐止市樟樹二路四十三號(本公司汐止廠會議室)。
4.召集事由:報告、承認、討論、選舉事項等案由。
(1)九十一年度營業報告暨九十二年營業計畫報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(3)九十一年度決算表冊承認案。
(4)九十一年度盈餘分配承認案。
(5)討論本公司九十一年度盈餘轉增資案。
(6)討論修訂本公司章程案。
(7)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(8)討論修訂本公司『背書保證施行辦法』案。
(9)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(10)討論解除本公司董事「公司法第209條董事競業限制」案。
(11)改選董事、監察人案。
(12)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/25~92/06/23
6.其他應敘明事項:無。