1.股東會日期:910621
2.重要決議事項:
(1)報告事項
A.九十年度營業報告暨九十一年營業計劃報告。
B.監察人審查九十年度決算表冊報告。
C.九十年度轉投資子公司情形報告。
D.修訂資金貸與他人作業程序報告。
(2)承認事項
A.承認九十年度決算表冊案。
B.承認九十年度盈餘分配案：
現金股利每股0.50元，股票股利自每股1.20
元變更為每股1.30元。九十年度盈餘分配項
目之董監事酬勞，惠蒙董監事體諒景氣不佳
現況，自動放棄，金額自4,152,782元修改
為0元。九十年度盈餘分配項目之員工紅利
，為嘉惠員工，增加分配700,000元，金額
自4,152,782元修改為4,852,782元。
(3)討論事項
A.通過本公司89年度以前處分資產溢價資本公積轉列保留盈餘案。
B.通過九十年度盈餘轉增資發行新股案。
C.通過修訂本公司『公司章程』案。
D.通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
3.其他應敘明事項:無。