1.董事會決議日期:910401
2.股東會召開日期:910621
3.股東會召開地點:台北縣汐止市樟樹二路四十三號(本公司會議室)。
4.召集事由:
(1)報告事項
A.九十年度營業報告暨九十一年營業計劃報告。
B.監察人審查九十年度決算表冊報告。
C.九十年度轉投資子公司情形報告。
D.修訂資金貸與他人作業程序報告。
(2)承認事項
A.九十年度決算表冊承認案。
B.九十年度盈餘分配承認案(有關盈餘分配內容，本公司將於5月11日
以前公告之)。
(3)討論事項
A.討論本公司89年度以前處分資產溢價資本公積轉列保留盈餘案。
B.討論九十年度盈餘轉增資發行新股案。
C.討論修訂本公司『公司章程』案。
D.討論修改本公司『股東會議事規則』案。
E.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:910423~910621
6.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定自九十一年四月二十三日起至六月二十一日
止停止股東過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請
於四月二十二日(星期一)下午四時三十分前(郵寄過戶者以郵戳為憑)
駕臨或掛號至本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部
（地址：台北市忠孝東路四段八十七號十四樓，電話：02-27763377）
辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於股東會前三十日寄發各股東，屆時如未收到
者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人查詢。