1.董事會決議日期:900502
2.股東會召開日期:900628
3.股東會召開地點:台北縣汐止市樟樹二路四十三號(本公司二樓會議室)
4.召集事由:1.八十九年度營業報告暨九十年營業計劃報告.
2.監察人審查八十九年度決算表冊.
3.承認八十九年度決算表冊.
4.報告八十九年度轉投資子公司情形案.
5.承認八十九年度盈餘分配案.
6.討論八十九年度盈餘轉增資案.
7.討論修訂本公司公司章程案.
8.其他議案及臨時動議.
5.停止過戶起迄日期:900527~900628
6.其他應敘明事項:不適用