1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/21
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室
4.召集事由:
一報告事項
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)董事會會議規則修訂報告
二、承認事項
(1)本公司九十九年度營業報告書暨財務報表及合併報表案
(2)本公司九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)討論本公司盈餘增資發行新股案
(2)討論本公司「背書保證處理程序」之部份條文修訂案
(3)討論本公司「資金貸與他人處理程序」之部份條文修訂案
(4)論解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
(5)其他議案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/23
6.停止過戶截止日期:100/06/21
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月18日起至100年4月28日止，
每日上午9點至下午5點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務
請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：
高雄市前鎮區民權4二路380號18樓之1。