1.股東會日期:92/06/17
2.重要決議事項:
(一)討論及承認事項
(1)通過本公司九十一年度決算表冊案。
(2)通過本公司九十一年度盈餘分配案。
每股配發現金紅利0.1元及股票紅利0.1元
(3)通過本公司九十一年度股東紅利轉增資發行新股案。
本次盈轉之總股數為292,470股
(4)通過修訂本公司章程部份條文案。
(5)通過修訂本公本公司「取得或處分資產處理程序」並納入「從事衍生性商品交易
處理程序」內容案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(7)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(二)選舉事項：任期屆滿改選全部董監事，選出董事五名及監察人三名
(1)當選董事為
大揚投資股份有限公司，代表人-陳武聰
大進投資股份有限公司，代表人-曾信忠
大進投資股份有限公司，代表人-張博碩
一功營造有限公司，代表人-林中進
楊景行
(2)當選監察人為
大揚投資股份有限公司，代表人-毛利族
亞美投資股份有限公司，代表人-洪茂源
吳天庇
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無