1.事實發生日:910617
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)決議通過90年度決算表冊。
(二)決議通過90年度盈餘分配案(含89年度以前資本公積於本年轉列為保留盈餘)
：現金股利0.2631元，股票股利0.263185元。
二、討論事項
(一)決議通過以90年度股東紅利轉增資發行新股案，本公司擬以股東紅利提撥
新台幣7,500,000元轉增資，發行新股750,000股，每股面額新台幣10元，
以配股基準日股東名簿記載之股東持股股數，每仟股無償配發26.3185股。
(二)決議通過修訂本公司章程之部份條文案。
(三)決議通過修訂本公司「背書保證辦法」之部份條文案。
(四)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」之部份條文案。
(五)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」之部份條文案。
(六)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」之部份條文案。
(七)決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。