1.董事會決議日期:100/04/06
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新竹市中華路2段188號(國賓大飯店13樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
(3)資金貸與他人及背書保證情形報告。
(二)承認事項
(1)承認99年度決算表冊案。
(2)承認99年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(四)選舉事項：本公司補選察人一席案。
(五)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會四十天前召開董事會討論公告後
並申報。
(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年04月25日下午04時30分前駕臨或
掛號郵寄至本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103-66台北市大
同區承德路三段210號地下一樓）辦理過戶手續。
(三)開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到，請書明股東戶號、姓
名、身分證字號及地址逕向本公司股務代理部洽詢，電話(02)25865859。另依據證券
交易法第26條之2規定，對於持股未滿壹仟股之股東，不另寄發開會通知單，本公司得
以公告方式為之。
(四)1.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限（包含案由、說明及標點符
號在內），提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
2.股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司將於100年4月22日至100年5月2日止
受理股東就本股東會之提案，凡有意提案之股東務請於100年5月2日下午5點前（郵寄
者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件送
達）依公司法172條之1規定辦理提案申請手續。
3.受理提案地點：雙喜營造股份有限公司 收
4.受理處所地址：新竹市民族路186號 電話：03-5348168
5.本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條
之1規定之議案列於開會通知書。
(五)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規
定將相關資料送達本公司(地址：300-43新竹市民族路186號)並副知財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會。