1.股東會日期:900621
2.重要決議事項:
一.報告事項：
(一)本公司八十九年度經營成果、營業報告及九十年度營業計劃報告。
(二)監察人八十九年度審查報告書。
(三)本公司資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。
二.承認事項：
(一)通過承認本公司八十九年度決算報告及營業報告案。
(二)通過承認本公司八十八年度盈餘分配案。
(三)通過承認本公司八十九年度虧損撥補案。
三.選舉事項：
(一)本公司改選董事及監察人，新任董事及監察人名單如下：
職 稱 姓 名 代表人
董 事 邱南枝
董 事 邱宏章
董 事 雙慶投資(股)公司 邱政章
董 事 周伯仲
董 事 孫國忠
董 事 徐健鈞
監察人 呂學涼
監察人 雙慶投資(股)公司 邱黃書屏
監察人 謝佳伯
3.其他應敘明事項:無