1.股東會日期:99/06/24
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十八年度營運報告。
(2)監察人九十八年度審查報告書。
(3)資金貸與他人及背書保證情形報告。
二、承認事項
(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、選舉事項：改選本公司董事及監察人案，任期自九十九年六月
二十四日起至一O二年六月二十三日止。
五、通過本公司股東會所選任董事及其代表人許可競業行為案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無