1.董事會決議日期:93/04/06
2.股東會召開日期:93/06/24
3.股東會召開地點:新竹市民族路186號(本公司一樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十二年度營業報告。
(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(3)資金貸與他人情形報告。
(4)背書保證辦理情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認九十二年度決算表冊。
(2)承認九十二年盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(四)選舉事項：改選董事、監察人案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/26~93/06/24
6.其他應敘明事項:
(一)有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會四０天前召開董事會討論公告後並
申報。
(二)因最後過戶日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四
月廿三日下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以九十三年四月廿五日郵戳為憑)至本公司
股務代理人：元大京華證券股份有限公司股務代理部(104台北市中山區南京東路三段二
二五號四樓)辦理過戶手續。
(三)開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到，請書明股東戶號、姓名
、身份證字號及地址逕向本公司股務代理部洽詢，電話（０二）二七一七五五六六。另
依據證券交易法第廿六條之二規定，對於持股未滿壹仟股之股東，不另寄發開會通知單
，本公司得以公告方式為之。