1.董事會決議日期:92/04/01
2.股東會召開日期:92/06/20
3.股東會召開地點:新竹市民族路186號(本公司一樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十一年度營業報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(3)訂定「董事會議事規則」報告。
(4)資金貸金他人及背書保證辦理情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認九十一年度決算表冊。
(2)承認九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/22~92/06/20
6.其他應敘明事項:開會通知單將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到，請
書明股東戶號、姓名、身份證字號及地址逕向本公司股務代理部洽詢，電話
(02)27175566。另依據證券交易法第廿六條之二規定，對於持股未滿壹仟股之股
東，不另寄發開會通知單，本公司得以公告方式為之。