1.董事會決議日期:910329
2.股東會召開日期:910620(星期四)上午十時整
3.股東會召開地點:新竹市中華路二段七十五號(凱撒大飯店三樓宴會廳)
4.召集事由:91年度股東常會
5.停止過戶起迄日期:910422~910620
6.其他應敘明事項:會議內容如下：
一.報告事項：
(1)九十年度營業報告
(2)監察人審查九十年度決算表冊報告
(3)修訂資金貸與他人作業程序報告
(4)資金貸與他人及背書保證辦理情形報告
二.承認事項：
(1)承認九十年度決算表冊
(2)承認九十年度盈餘分配案
三.討論事項：
(1)處分資產溢價收入轉列保留盈餘案
(2)修改公司章程案
(3)修改股東會議事規則案
(4)修改董事及監察人選舉辦法案
四.其他議案及臨時動議