1.股東會決議日:100/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊欽明董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司轉投資或再轉投資公司
建國建設(股)公司監察人(法人代表)、英屬維京群島商銀影控股有限公司董事
英屬維京群島商金谷有限公司董事、英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事
迅龍(香港)有限公司董事、合盛礦業(股)公司董事、合發礦業(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無
異議同意解除董事競業禁止限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:楊欽明董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
江蘇建國礦業工程有限公司董事、英德建國礦業工程有限公司董事
貴港建國礦業工程有限公司董事、遵義建邦礦業工程有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省句容市黃梅鎮(京陽水泥礦區內)、英德市英城矮山坪村台泥
(英德)水泥有限公司礦區內、貴港市蕈塘區蕈塘鎮西北區05街487號
貴州省遵義縣三岔鎮拉法基瑞安水泥有限公司礦區內
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
採石工程業務
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司採權益法認列投資收益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無