1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
承認及討論事項
(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。
股票股利每仟股無償配發75股，計新台幣251,245,910元。
現金股利每股配發0.75元，計新台幣251,245,905元。
員工現金紅利新台幣25,513,000元。
董監事酬勞新台幣15,308,000元。
(3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股及配發現金股利案。
(4)通過本公司章程部分條文修訂案。
(5)通過本公司分割台灣區石灰石採礦業務資產讓與兩家子公司案。
(6)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無