1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下一樓(集思會議中心/台大館
柏拉圖廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.本公司買回股份轉讓員工辦法報告。
(二)承認及討論事項：
第一案：本公司九十九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
第二案：本公司九十九年度盈餘分配案，提請 承認。
第三案：本公司九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股及配發現金
股利案，提請 討論。
第四案：本公司章程部分條文修訂案，提請 討論。
第五案：本公司分割台灣區石灰石採礦業務資產讓與兩家子公司案，提請 討論。
第六案：解除本公司董事競業禁止限制案，提請 討論。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:無