1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一 、承認及討論事項
(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
股票股利每仟股無償配發140股，計新台幣409,894,970元。
現金股利每股配發0.3元，計新台幣87,834,634元。
員工股票紅利新台幣18,454,000元。
員工現金紅利新台幣4,614,000元。
董監事酬勞新台幣13,841,000元。
(3)通過本公司九十八年度資本公積、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股及
配發現金股利案。
(4)通過本公司章程部分條文修訂案。
(5)通過本公司調整轉投資大陸事業限額案。
(6)通過本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案。
(7)通過本公司『資金貸與及背書保證處理作業程序』部分條文修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無