1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下一樓(集思會議中心/台大館洛克廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
3.九十八年度第一期有擔保普通公司債發行報告
4.訂定本公司及子公司整體得為背書保證總額達本公司淨值百分之五十以上之
必要性及合理性報告
(二)承認及討論事項：
第一案：本公司九十八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
第二案：本公司九十八年度盈餘分配案，提請 承認。
第三案：本公司九十八年度資本公積、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股及配
發現金股利案，提請 討論 。
第四案：本公司章程部分條文修訂案，提請 討論。
第五案：本公司調整轉投資大陸事業限額案，提請 討論。
第六案：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案，提請討論。
第七案：本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部份條文修訂案，提請
討論。
(三)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無