1.董事會決議日:99/03/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳榮珍副總經理
3.許可從事競業行為之項目:本公司之轉投資或再轉投資公司為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事一致同意解除上列經理人於本公司之投資或再轉投資從事相關
職務之限制所許可之競業行為
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:副總經理陳榮珍
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
江蘇建國礦業工程有限公司董事長、惠州建國礦業工程有限公司董事長
英德建國礦業工程有限公司董事長、貴港建國礦業工程有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省鎮江句容市大卓鄉、廣東省惠州市龍門縣平陵鎮隘子村
英德市英城矮山坪村台泥(英德)水泥有限公司礦區內、廣西貴港市覃塘區黃練
鎮黃練峽(台泥(貴港)水泥有限公司礦區內)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:石灰石礦之採運工程等、石灰石礦之採運工程等、
石灰石礦之採運工程等、經營投資礦山工程設備及設備租賃等
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司採權益法認列投資收益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無