1.董事會決議日期:99/03/15
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下一樓(集思會議中心/台大館洛克廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
3.九十八年度第一期有擔保普通公司債發行報告
(二)承認及討論事項：
第一案：本公司九十八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認
第二案：本公司九十八年度盈餘分配案，提請 承認
第三案：本公司九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股及配發現金股利案，
提請 討論
第四案：本公司章程部分條文修訂案，提請 討論
第五案：本公司調整轉投資大陸事業限額案，提請 討論
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上股東提案期間：
自99年4月9日起至99年4月19日止。受理處所：台北市大安區敦化南路2段
67號20樓(本公司稽核組)
有關本公司盈餘分配內容，預定於股東會40天前另行公告